Прокуратура Брестской области направила в суд Пинского района и г. Пинска уголовное дело в отношении учредителя частных фирм и двух их директоров, которым инкриминировано уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Предприятия занимались изготовлением пиломатериалов и реализацией инструментов для их обработки. В 2016 году их учредитель зарегистрировал еще и иностранную компанию в оффшорной зоне Сингапура, став ее бенефициарным собственником. А затем открыл в латвийских банках расчетные счета для обслуживания указанной компании.
«Действуя по заранее разработанному плану, учредитель реализовывал пиломатериалы через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в адрес сингапурской фирмы по заниженной стоимости, тогда как фактически данная продукция была поставлена в адрес европейских контрагентов по реальной цене. Средства в порядке оплаты полученных пиломатериалов европейские покупатели перевели на счета сингапурской фирмы в латвийских банках», – рассказали в службе информации областной прокуратуры.
Преступная схема работала с 2016 по 2020 годы. Учредитель и директора фирм уклонились от уплаты в бюджет налогов путем умышленного занижения базы по налогу на прибыль, что повлекло причинение ущерба государству в сумме свыше 1,1 млн рублей. В итоге преступные махинации все-таки вскрылись, и по данному факту были возбуждены уголовные дела – в отношении учредителя по ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК РБ, а в отношении директоров – по ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК РБ.
В ходе предварительного расследования фигуранты возместили 300 тысяч рублей ущерба, при этом на имущество обвиняемых и субъектов хозяйствования стоимостью 1,9 млн рублей наложен арест. Учредителя фирм выпустили из-под стражи под залог в размере 176 тысяч евро. Директора компаний находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы в суд.
