Установлено, что в состав группы входили четверо жителей Брестской области. На протяжении 2022-2024 годов они занимались легализацией доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками, выманивавшими у граждан деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний.
Противоправная деятельность группы выявлена и пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
Для «отмывания» преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые пострадавшими от действий телефонных мошенников перечислялись денежные средства. Похищенные деньги аккумулировались и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников. В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5% от оборота денежных средств.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.
Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн рублей.
За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые заключены под стражу.
У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.
В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.
