В Бресте судили преступную группу мошенников, занимавшихся отмыванием денег

Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по уголовному делу об отмывании полученных преступным путем денег в особо крупном размере и о содействии в мошенничестве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигурантами стали четыре человека. Они представлялись людям консультантами, менеджерами, аналитиками, финансистами, сотрудниками различных банков и другими специалистами. По телефону, в переписках в мессенджерах и социальных сетях предлагали различные варианты заработка, в том числе на торговых биржах, интернет-площадках, инвестициях. Убедили восемь потерпевших перевести деньги на указанные счета. После этого легализовали полученные средства, приобрели на них криптовалюту и перевели на криптокошельки. Злоумышленникам удалось завладеть более чем Br270 тыс.

В группировке были распределены роли каждого участника. Они прибегали к мерам конспирации. Общались в мессенджерах, а для незаконной деятельности пользовались услугами белорусских и зарубежных операторов мобильной связи. Для реализации своей преступной схемы подыскивали людей, проживающих за пределами Беларуси, которые соглашались открыть в банках счета и передать реквизиты или выступить доверителями для оформления генеральных доверенностей на граждан Беларуси. В качестве вознаграждения себе фигуранты оставляли 5% от оборота денег.

Суд признал мужчин виновными по ч.6 ст.16 и ч.4 ст.209 УК и ч.3 ст.235 УК. Так, создатель и руководитель преступной группы приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется заплатить штраф в размере 600 базовых величин (Br25,2 тыс.). Двое его подельников получили по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Они должны выплатить по 500 БВ штрафа (Br21 тыс.). Четвертый фигурант приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 500 БВ. Все четверо на пять лет лишились права заниматься предпринимательской деятельностью. Также они обязаны солидарно возместить имущественный ущерб в пользу потерпевших.

У обвиняемых конфисковали 2 ноутбука и 26 мобильных телефонов как средства совершения преступления. 

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.