Напомним, 25 ноября 2024 года правоохранители обнародовали информацию о том, что в Пинске пресечена деятельность мошеннической структуры, которая под вывеской интернет-магазина «Товары для дома» выманивала деньги у граждан Республики Беларусь. И доверчивых покупателей набралось по стране почти пятьдесят тысяч.
«Подарки» наложенным платежом
Еще рано говорить о том, кто и в чем виноват. Следствие в самом разгаре, поэтому фигуранты проходят по делу подозреваемыми. А оно, дело, имеет очень много эпизодов. По оперативной информации, количество потерпевших может достичь даже ста тысяч человек с учетом тех, кто ранее отказался обращаться с официальным заявлением в милицию.
В этом помещении находился кол-центр компании «Товары для дома».
Как же работал этот, с позволения сказать, магазин? Года с 2020-го сотни операторов звонили людям в разные города и сообщали, что те якобы выиграли по акции: айфон, смартфон, ноутбук, украшения и т. п., выигрышный товар якобы отправлен победителю акции по почте. «Счастливчику» остается лишь оплатить пересылку подарка наложенным платежом и радоваться. Но человек не радовался.
Он шел на почту, оплачивал нежданную посылку. Открыв не очень большую и увесистую коробку, находил там бумагу оберточную, каталоги товаров, подарочные сертификаты. Айфонов, даже игрушечных, не было. Если кто-то особо доверчивый звонил на фирму, оператор отвечала, что товара пока нет на складе. Но дозванивались редко – «Товары для дома» обычно отключали телефоны от входящих звонков.
Целенаправленный разброс звонков по всей территории страны и такой же, соответственно, разброс обманутых клиентов долгое время не давал возможности сотрудникам правоохранительных органов отследить схему мошенничества и вычислить злополучный интернет-магазин, дислоцированный в одном и том же месте. Хотя методика обработки потенциальных жертв у аферистов была стандартной.
Когда сотни однотипных жалоб со всех концов страны стали предметом рассмотрения аналитических служб Генеральной прокуратуры республики, в ведомстве инициировали проверку и направили все материалы в Пинский горотдел внутренних дел. В столице Полесья стали исподволь изучать деятельность «суперсовременной» формы торговли. Как мы уже знаем, проверка завершилась возбуждением уголовного дела и расследованием по-своему уникального по размаху мошенничества.
Женщины ограниченной ответственности
Мозговой штурм, то есть коллективная атака интеллектуалов на проблему, хорош, наверное, при разработке путешествия на Марс. Разработка схем под условным названием «облапошить простака», скорее всего, не требует подобных усилий лучших умов. И в этом случае, по предварительным данным следствия, на стартовой позиции мега-аферы стояла одна дама вполне цветущего возраста – сорок лет, пинчанка.
Стартовала в 2020-м. Зарегистрировала в городе над Пиной фирму, специализирующуюся на продаже товаров народного потребления через интернет. Арендовала несколько помещений в центре Пинска, обустроила там кол-центр с компьютерами и связью, из которого шли обзвоны по всей Беларуси. Там «сидели на телефонах» более ста девушек. Следует отметить, что на этой фирме была довольно высокая текучка кадров. И не сказать, чтоб работа оказалась многим не по силам – дело в подборе кадров.
Большинство работников – люди с алкогольной или наркотической зависимостью, для стажировки привлекали несовершеннолетних – а с них какой спрос? Говорят, работала одно время девушка с психическим расстройством, ей написали пошаговую инструкцию для работы с телефоном. Чаще всего хозяйка брала на работу тех, у кого были проблемы с трудоустройством. Как бы то ни было, масштабы сделок росли, женщине одной стало трудно со всем управляться.
Она выбрала из общей массы кол-центра трех самых толковых работниц и посвятила их в особые тонкости дела. То были две девушки 1997-го и одна 2000-го годов рождения. Они оставались операторами, но по просьбе хозяйки оформились как индивидуальные предприниматели, чтобы обналичивать поступающую прибыль. Хозяйка задействовала еще нескольких ИПэшников с лицензиями, аналогичными той, что была у ее ООО. Для удобства работы и «мать», и все дочерние ИП располагались в одном здании.
В чем состояла суть затеи виртуальной атаманши? Суммы, что получала фирма от потерпевших, составляли менее двух базовых величин, обычно 40 рублей. Уголовная ответственность по закону наступает, когда причиненный ущерб выше двух базовых величин хотя бы на пять копеек. Так хозяйка надеялась, что в случае чего отделается административной ответственностью либо будет ответчиком по искам клиентов в гражданском суде.
Вся масса прибыли шла хозяйке. Компаньонки получали мелочь. Зато «мадам» ни в чем себе не отказывала, в том числе приобрела солидный коттедж в Пинске – бизнес-леди как-никак. Правда, позже выставила недвижимость на продажу за 180 тысяч долларов: собиралась перебраться за границу, деньги были нужны.
В ходе изучения личности хозяйки «Товаров для дома» выяснилось, что она уже пересекалась с законом на узкой дорожке: с подельником организовала подобную фирму с «призами» по почте в Минске. Но тогда хоть что-то отправляли потерпевшим из того, что подешевле, вроде простенькой бижутерии. В тот раз женщина провела несколько месяцев под следствием, посидела в СИЗО, но доказать ее вину тогда не удалось.
Глас народа
Многие фирмы, даже законопослушные, нередко идут на такую почти невинную хитрость: они на своих сайтах «организовывают» положительные отзывы о своей работе. Ничего личного, только бизнес? ООО «Товары для дома» из Пинска тоже немножко играло в эти игры. Чтоб добавить явно мошеннической фирме авторитета, друзья и родственники руководителей данного «очага ретейла» оставляли на форуме хвалебные отклики. Но там же при желании можно было найти и совсем другие впечатления от нечаянной встречи с пинскими бизнесменами. Вот лишь несколько из них:
«Звонили с номера …, предлагали айфон, но сами не знают, какой модели. Сказала, что мне он не нужен – ответили, что там может быть и другой товар на ту же сумму. За пересылку хотят 40 руб., есть все мои данные. Сказала, что мне их подарки не нужны, но они ответили – ждать посылки. Стремно что-то».
«Звонили только что, айфон предлагали в подарок. Попросил юридические реквизиты магазина. Бросили трубку».
«На мой номер совершили звонок. Женский голос из магазина «Товары для дома» из Пинска по акции предлагал бесплатно айфон с доставкой за 40 руб. Знают ФИО и мой адрес (!), «сайт» магазина, на котором я «зарегистрирован» (ложь). Когда я отказалась, быстренько отключились».
Больше ста лет сказке про Буратино, а вера иных в поле чудес никак не проходит. Так не хочется говорить читателю неприятные вещи, но вспомните детство золотое и кино про деревянного мальчика, белорусское кино, между прочим. И песенку, что сочинил для кота Базилио Булат Окуджава с такими словами: «На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь…».
Иван ОРЛОВ
