В Брестской области впервые зафиксированы случаи мошенничества в сфере инвестиций, оборота криптовалют и удаленного заработка через игровые платформы. В течение года борцы с киберпреступностью раскрыли детали хитроумной схемы и изобличили подозреваемого
Уроки лженаставника
В прошлом году брестчанин в поисках дополнительного источника дохода нашел в социальной сети аккаунт успешного криптоинвестора и эксперта по гемблинг-стратегиям. На своей странице «бизнесмен» предлагал консультации по вложению капитала в цифровые активы и сопровождение сделок в сфере беттинга за небольшое вознаграждение. Мужчина решил испытать удачу в спортивных ставках.
Для этого так называемый куратор отправил ему интернет-ссылку на одну из букмекерских контор, убеждая в безупречной репутации платформы, возможности играть по-крупному и свободном доступе к заработанным деньгам в любое время. Житель облцентра пополнил кошелек на 3000 рублей и вскоре получил сообщения о якобы успешных ставках. Однако не смог обналичить счет. Оказалось, он прошел регистрацию на зеркальном сайте, а «консультант», получивший данные для входа в его аккаунт, при первом удобном случае оставил жертву с нулевым балансом. Как только потерпевший понял, что попал на крючок афериста, обратился в милицию.
— Фигурант опутывал сетью доверчивых жителей страны: такую картину увидели, потянув лишь за ниточку в одном регионе, — детали громкого уголовного дела раскрывает заместитель начальника УПК УВД Брестчины подполковник милиции Олег Колтуневич. — Распутывая криминальный клубок, вместе с коллегами из управления Следственного комитета по области вышли на след подозреваемого. Выяснилось, на протяжении нескольких лет он целенаправленно и из корыстных побуждений вводил граждан в заблуждение, обещая им баснословную прибыль в результате финансовых операций на крипторынке и в других сомнительных онлайн-проектах.
В частности, под предлогом обмена цифровых активов на наличные злоумышленник убеждал жертв переводить деньги на контролируемые им криптовалютные кошельки. Таким образом в ноябре 2024 года фигурант присвоил 8500 долларов, которые потерпевший отправил на указанный адрес.
Иллюзия успеха
Подозреваемый выстраивал криминальную схему, формируя образ надежного и успешного эксперта. На первом этапе он завоевывал доверие: имитировал законную деятельность, проводил с клиентами первые, вполне реальные и выгодные для них, сделки. Как только жертва поддавалась на уловку, аферист повышал ставки, предлагая участие в более перспективных проектах. Именно этот этап становился переломным: в ходе крупных финансовых операций фигурант похищал денежные средства и цифровые активы.
Шаг за шагом борцы с киберпреступностью восстанавливали детали мошеннической схемы. В результате оперативно-разыскных мероприятий они в том числе проанализировали криптовалютные транзакции, изучили сведения, полученные от криптобирж и операторов связи. Кроме того, установили используемые злоумышленником IP-адреса.
— Вывести подозреваемого на чистую воду оказалось непросто. Он прибегал к тщательной конспирации: создавал анонимные аккаунты в мессенджерах и выстраивал запутанные цепочки криптопереводов. И даже после задержания не спешил признавать вину, перекладывая ответственность на третьих лиц. Однако доказательная база была собрана в достаточном объеме, — подчеркивает собеседник.
Как отмечает Олег Колтуневич, мошенники пребывают в заблуждении, считая, что интернет анонимен, а посредством различных инструментов удастся скрыть сетевые реквизиты. Несмотря на ухищрения, любая активность в сети оставляет цифровые следы, и сегодня технические возможности, имеющиеся на вооружении стражей порядка, позволяют быстро идентифицировать каждого участника преступной схемы.
Беттинг — вид азартных игр, который основывается на совершении ставок на исход спортивных, культурных или политических событий. К слову, предсказать его практически невозможно. Хотя заключение таких пари является ветвью индустрии гемблинга, его часто выделяют в отдельную категорию из-за специфики.
А консультант-то ненастоящий!
Злоумышленником оказался 27-летний неработающий минчанин. Житель столицы активно вел аккаунты в популярных социальных сетях — только в Instagram на него было подписано более 30 тысяч (!) человек. Формируя имидж успешного наставника, мужчина делился знаниями, как быстро и легко заработать на криптовалютах, спортивных ставках, игровых платформах, в онлайн-казино. Его страница в соцсети служила идеальной витриной красивой жизни: лента пестрила кадрами с дорогими аксессуарами, брендовыми вещами и пачками наличных. Этот подчеркнуто роскошный образ был тщательно продуманной декорацией, чтобы создать иллюзию успеха и усыпить бдительность граждан.
Надевая маску состоятельного человека, фигурант легко заводил новые знакомства. Когда случайные собеседники, впечатленные его «успехом», интересовались источником дохода, тот охотно делился секретом: мол, совершает грамотные ставки на спортивных играх. Затем делал заманчивое предложение — попробовать свои силы в этом деле под его руководством.
На слово поверил и другой потерпевший. В надежде удвоить капитал всего за неделю он при личной встрече передал злоумышленнику 500 долларов. По условиям сделки мужчина должен был зарегистрировать аккаунт в букмекерской конторе и предоставить «куратору» реквизиты доступа для пополнения счета. Спустя время подозреваемый заявил, что деньги переведены, однако баланс в личном кабинете остался нулевым. Отсутствие средств объяснил якобы технической заморозкой, настаивая подождать еще некоторое время.
Правоохранители установили, что реального опыта инвестиционной деятельности и навыков профессионального беттинга у минчанина не было. Его «экспертность» базировалась лишь на демонстрации атрибутов роскошной жизни и голословных заявлениях о высоких доходах. При этом не нашли и подтверждений тому, что фигурант самостоятельно зарабатывал на заявленных платформах.
— Привлекая потенциальных клиентов обещаниями о сверхприбыли, в личных переписках и публикациях подозреваемый отправлял им поддельные скриншоты балансов и «успешные» кейсы. Сейчас проверяется информация об использовании им официальных инструментов платной рекламы для поиска новых жертв, — рассказывает Олег Николаевич. — В настоящее время известно более чем о 10 потерпевших. Работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности продолжается.
Оперативники УПК поставили точку в деятельности лженаставника: задержали его в столице при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Рысь». В ходе обысков были изъяты смартфоны, компьютерная техника и документация, а также данные от криптовалютных сервисов, ставшие ключевыми уликами. Минчанину грозит до 10 лет лишения свободы.
— Чтобы не оказаться на месте пострадавших, сотрудники милиции регулярно призывают граждан сохранять критическое мышление. Важно помнить: безопасных инвестиций со 100-процентной прибылью не существует, — подчеркивает О. Колтуневич. — Когда собеседник дает обещания гарантированного дохода при полном отсутствии рисков, предлагает обучение и наставничество без прозрачных условий, скорее всего, он пытается пустить пыль в глаза. Насторожить также должны просьбы перевести деньги или криптовалюту без юридических гарантий и общение исключительно через мессенджеры и анонимные аккаунты. Роскошная жизнь, выставленная напоказ, без подтвержденных источников дохода, — верный признак того, что за красивой картинкой в сети скрывается холодный расчет афериста. Быстрого и гарантированного заработка в интернете не существует, любые подобные предложения требуют максимальной осторожности.
Гемблинг — игра на деньги или любые другие материальные ценности, где результат зависит преимущественно от случая, а основным мотивом участников является выигрыш. Как правило, к нему относят такие азартные развлечения, как слоты, карточные игры, лотереи, рулетки, а также пари на исход спортивных состязаний.
