Преступную схему выявили сотрудники УДФР КГК. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое потребовало весьма объемной и кропотливой работы следователей. Подробности расследования приводит Следственный комитет.
Главным фигурантом уголовного дела является 63-летний брестчанин. Он, будучи собственником и руководителем ООО, разработал план уклонения от уплаты налогов, связанный с изменением структуры бизнеса. Мужчина зарегистрировал на родственников ряд взаимозависимых субъектов хозяйствования, между которыми искусственно распределялась выручка для создания видимости законного применения ими льготного режима налогообложения. Эти фирмы располагались по одинаковым адресам, имели счета в одних банках, занимались одним и тем же бизнесом – продажей товаров для дома, использовали одни и те же вывески, телефоны и электронные адреса. Штат работников вновь созданных организаций формировался за счет работников организаций, учрежденных ранее. Такое дробление большого бизнеса на несколько малых позволяло каждой отдельной фирме платить налоги по упрощенной системе налогообложения. При этом учет вели бухгалтеры, одновременно работавшие на нескольких предприятиях.
«Установлено, что с января 2016 года по март 2021 года мужчина умышленно сокрыл налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет свыше полутора миллионов рублей.
Также установлено, что прибыль аффилированных организаций переводилась на счет общества с ограниченной ответственностью в виде беспроцентных займов. Иногда деньги частично возвращались, однако зафиксированы случаи, когда задолженность аннулировалась в результате присоединения займодавцев к обществу, контролируемому обвиняемым, не взирая даже на то, что их деятельность была прибыльной», – рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.
В итоге брестчанину предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. В ходе следствия мужчина возместил ущерб в полном объеме. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,9 миллиона рублей. Расследование продолжается.
