В этой житейской истории, ставшей со временем криминальной ситуацией, нет ни кровавых топоров, ни зазубренных ножей – исключительно красивые высокие технологии. С некрасивым тюремным концом.
Когда разворачивалась эта авантюра, Диме было двадцать семь. За плечами средняя школа, неудачный брак и малолетний ребенок на иждивении в виде алиментов. По причине отсутствия какой-либо востребованной специальности Дмитрий не работал. Значит, деньги были нужны как воздух. И тут, как назло, появилось на земле новое, как многим представлялось, очень выгодное увлечение – криптовалюта. Ковать виртуальные деньги можно было, не отходя от компьютера, а перевести виртуальные токены (типа, монеты) в реальные пока еще доллары – дело техники. Вот Дима и «подсел», что называется, на выкачивание звонкой монеты из воздуха.
Дела шли, похоже, ни шатко ни валко. В принципе, за десяток лет увлечения криптобизнесом нигде в мире так и не проявился какой-нибудь особенно удачливый новый Рокфеллер, озолотившийся на майнинге (добыче) криптовалюты. Вот и Дима пока не прославил родной Брест.
Несмотря на средний уровень образованности, молодой человек понимал: встречают все-таки по одежке, а уж потом, может, дойдет дело и до ума. Поэтому одевался по возможности в престижные одежды и передвигался по делам на черном «Мерседесе», взятом в аренду. Удовольствие опять-таки не из дешевых – Дима сам признавал, что каршеринг обходится ему в среднем до двух тысяч долларов в месяц. Поэтому брал машину в прокат только по необходимости и всего на несколько дней.
Индивидуальный предприниматель Елена старше Дмитрия на двенадцать лет. Познакомились они на почве криптовалюты, а в этом деле разница в возрасте существенной роли не играет, были бы полезный опыт и фарт. Даме было интересно попробовать сделать деньги по-новому, а новый знакомый произвел впечатление человека, который на майнинге криптовалюты не один компьютер съел. Начали сотрудничать.
Как впоследствии поведал сам «специалист майнинга» Дима, мысль подзаработать с невольной помощью Елены пришла в голову спонтанно. Посыл был почти благородный: получить от нее деньги, использовать их для торговли на криптобирже и потом вернуть даже, может, с бонусом в виде прибыли. Не получилось. Но по порядку.
Для начала Дима создал в Телеграм аккаунт и канал под названием IDO. Использовал для этого ноутбук и мобильный айфон. Входил в аккаунты криптобиржи, с которых выводил деньги на свою обычную банковскую карту. Когда к делу приобщилась Елена, Дима как криптовалютчик пребывал в финансовой яме, не имел сначала возможности, а потом и желания рассчитаться со своей партнершей.
Для начала предложил ей купить со скидкой обучающий курс по торговле криптовалютой, затем попросил перевести деньги на подконтрольные ему криптокошельки. А он, мол, будет покупать на эти деньги токены подешевле, потом перепродавать их подороже. То есть технологии высокие, а принцип спекуляции все тот же, проверенный веками.
Для пущей убедительности на канале IDO Дима «поселил» вымышленных членов группы, в частности, Стефана и Катю, активно писал в IDO как от своего имени, так и от имени Стефана и даже Кати. Трудно было не поверить.
На самом же деле на деньги, полученные от Елены, Дима токенов подешевле не покупал, но активно занимался торговлей криптовалютой. Примерно половину Лениных денег тратил на себя: аренда автомобиля, плата за квартиру и прочие личные нужды.
Со временем Елена стала интересоваться в стиле Паниковского: мол, Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Дима уверял, что торги с токенами были успешными, они проданы. Осталось оплатить комиссию за получение денег. После этого Елена стала перечислять на кошельки Димы незначительные суммы – от 18 до 86 долларов США. Чуть позже Дима решил еще взять у Елены денег, якобы для нового проекта IDO – покупки токенов «Гага» (от «Гагарин»). Удалось получить сумму чуть больше 4000 долларов. И эти деньги ждала судьба предыдущих переводов: потратил на торгах криптовалютой, заплатил за квартиру и (его слова) «иные расходы, необходимые с жизнедеятельностью».
Значительно позже, анализируя то, что с ней произошло в период странствия по криптомиру, Елена удивлялась своей доверчивости. Она верила, когда на канале IDO фейковые игроки, дирижируемые Димой, хвастались успехами: Катя, мол, вложила 5000 и за пару месяцев заработала 200 000. Правда, позже, когда на блюдечко с золотой каемочкой ничего Елене не упало, Дима жаловался, что он и сам потерпевший, потому что Катя присвоила все деньги. То есть и там, в хай-теке, все как у людей.
А значит, пришло время, когда представители закона остановили не в меру разыгравшегося с чужими деньгами великовозрастного игруна. Его самооправдание, дескать, она давала деньги добровольно, в данном случае не сработало, потому что Дима намеренно вводил Елену в заблуждение и таким способом денежные средства выманивал.
По данным следствия, в несколько приемов Дмитрий получил от Елены перечислениями 7945 долларов США и наличными из рук в руки 3131 доллар. Всего $11 076, что на наши деньги 32 931 рубль, или 1029,1 базовой величины. В белорусском уголовном праве это особо крупный размер. Не удивительно, что в отношении Димы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса (мошенничество). И даже если его личные финансовые вложения действительно были неудачные, мягко говоря, это не давало ему права тратить на себя чужие деньги.
Вот так поманила своими токенами криптобиржа людей, поматросила и, увы, бросила.
Иван ОРЛОВ
Автор выражает признательность сотрудникам Брестского межрайонного отдела Следственного комитета РБ за содействие в подготовке публикации.
